پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری هفت عضو یک باند کلاهبرداری خبر داد که با سوءاستفاده از دستهچکهای متعلق به افراد معتبر بازار، دهها میلیارد ریال از فروشندگان کالا کلاهبرداری کرده بودند. اعضای این باند در یکی از موارد حدود ۶۰۰ طاقه پارچه مبلی به ارزش تقریبی ۹ میلیارد تومان خریده و بدون پرداخت وجه از محل متواری شده بودند.
شکایت فعال بازار پارچه از همکار سابق
سرهنگ کارآگاه محسن اکبری، فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، روز شنبه در تشریح این پرونده گفت: پس از وصول پروندهای با موضوع کلاهبرداری از دادگاه عمومی بخش آفتاب، رسیدگی تخصصی به موضوع در دستور کار تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری این پایگاه قرار گرفت.
وی افزود: شاکی پرونده که در زمینه واردات و پخش عمده پارچه مبلی فعالیت دارد، در تحقیقات اولیه اعلام کرد در سال ۱۴۰۳ یکی از افراد دارای سابقه همکاری با او، تعدادی افراد را برای همکاری معرفی کرده است. پس از انعقاد قرارداد و دریافت چکهای مربوط به معاملات، با وصولنشدن مبالغ، شاکی متوجه شد در این معامله مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.
شگرد باند؛ اعتمادسازی در بازار و افتتاح حساب به نام دیگران
فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی درباره شیوه عمل اعضای این باند اظهار کرد: کارآگاهان در تحقیقات متوجه شدند متهم اصلی با برنامهریزی قبلی و مراجعه به افراد معتبر و شناختهشده بازار، ابتدا اعتماد آنان را جلب کرده و سپس با استفاده از افراد دیگر و سوءاستفاده از فرآیندهای بانکی، برای این افراد حساب بانکی افتتاح و دستهچک دریافت کرده است.
وی ادامه داد: اعضای باند پس از تهیه دستهچکها، از چکهای متعلق به اشخاص دیگر برای خرید کالا استفاده میکردند و پس از دریافت کالا، با عدم پرداخت وجه چکها، خسارت مالی قابل توجهی به فروشندگان وارد میکردند. در یکی از موارد، این افراد در چند مرحله حدود ۶۰۰ طاقه پارچه مبلی به ارزش تقریبی ۹ میلیارد تومان خریداری کرده بودند.
دستگیری ۷ عضو باند و کشف اموال
سرهنگ اکبری گفت: کارآگاهان با انجام اقدامات میدانی و تحقیقات تخصصی، هویت متهم اصلی و سایر اعضای مرتبط با پرونده را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مقام قضائی، در چند عملیات جداگانه موفق به دستگیری ۷ نفر از اعضا و مرتبطان این باند شدند.
وی افزود: در جریان عملیات و بازرسیهای انجامشده، حدود ۳۰۰ طاقه پارچه مبلی که از این طریق به دست آمده بود کشف و ضبط شد و با دستور مقام قضائی، اموال مکشوفه به شاکی پرونده تحویل داده شد.
کشف ۴ کلاهبرداری مشابه دیگر
فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی با اشاره به ادامه تحقیقات از متهمان تصریح کرد: کارآگاهان در بررسیهای تخصصی، ۴ فقره کلاهبرداری دیگر با همین شیوه و شگرد را نیز شناسایی کردند و شکات مربوطه پس از شناسایی به مرجع قضائی معرفی شدند. در یکی از این پروندهها، ارزش اموال کشفشده بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده که با دستور مقام قضائی به شاکی مربوطه مسترد شده است.
هشدار پلیس به فعالان اقتصادی
سرهنگ اکبری در پایان با تأکید بر ضرورت دقت فعالان اقتصادی در معاملات و دریافت چک از طرفهای معامله گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با رصد و بررسی پروندههای اقتصادی و کلاهبرداری، شناسایی و برخورد با افرادی را که با شیوههای متقلبانه اقدام به فریب شهروندان و فعالان اقتصادی میکنند، با جدیت دنبال خواهند کرد.
نظرات (0)